公告日期：2025-04-10

证券代码：872813 证券简称：万方人才 主办券商：国融证券
威海万方人才合作股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张师程先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李大伟因在国外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

由总经理向董事会报告公司 2024 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

由财务负责人向董事会报告公司 2024 年财务决算情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

由董事会秘书向董事会报告 2024 年度公司董事会工作和运行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

由董事会秘书向董事会报告公司 2024 年年度报告及摘要相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

由财务负责人向董事会报告公司 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向中信银行、工商银行、青岛银行、浦发银行等申请授信额度不超过5,000 万元的银行承兑汇票等低风险综合授信业务，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，授信额度可以循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品及开展货币掉期业务
的议案》
1.议案内容：

为了合理利用闲置自有资金、提高公司资金使用效率及规避汇率波动风险，公司董事会同意授权财务部自董事会审议通过之日起 12 个月内使用自有闲置资金不超过 5,000（含）万元人民币购买银行理财产品及开展货币掉期业务，在上述额度内资金可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司 2024 年度财务报表审计工作，公司拟继续聘任其担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。