公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-017

证券代码：872813 证券简称：万方人才 主办券商：国融证券
威海万方人才合作股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张师程先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<威海万方人才合作股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定及公司经营发展需要，拟对《威海万方人才合作
股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23

公告编号：2025-017

日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》等内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
2.回避表决情况：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 10 日以现场方式在公司会议室召开 2025 年第一次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议……
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