公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-004

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张建军先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-006)。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗桦槟、吴寿潜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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