公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2024年 1 月 9 日审议并通过：

提名张建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份48,533,333 股，占公司股本的 59.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许金海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜志建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋显全先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次

公告编号：2024-001

临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

（1）蒋显全

蒋显全先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历，高级工程师、教授、研究员，材料科学研究与技术开发专业。1983 年 8 月至

1997 年 11 月，任西南铝业集团技术主管，分厂副厂长；1997 年 11 月至 2004 年 6

月，任四川省有色冶金研究院党委书记；2004 年 6 月至今，任西南大学教师；2011
年 3 月至 2019 年 8 月，任重庆盛镁镁业有限公司董事；2012 年 6 月至 2022 年 8

月，任中国材料研究学会理事；2015 年 1 月至 2023 年 12 月，任重庆轻纺控股（集
团）公司外部董事；2013 年 4 月至今，任重庆市材料学会副理事长。

（2）刘洋

刘洋先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教
授，商务专业。2018 年 11 月至 2019 年 5 月，任西南财经大学会计学院财务管理系
讲师；2019 年 6 月至今，任西南财经大学会计学院财务管理系副教授；2022 年 1 月
至 2023 年 12 月，任中诚信指数服务（北京）有限公司顾问；2022 年 9 月至今，任成
都市郫都区第十九届人民代表大会常务委员会财经专家。
（二）非职工监事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2024年 1 月 9 日审议并通过：

提名夏克彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张书玮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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