公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张建军先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名张建军先生、张宏先生、

公告编号：2024-002

许金海先生、杜志建先生继续担任公司第三届董事会非独立董事候选人。

经核查，上述 4 位非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述四位非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，与本次董事会选举两位独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次提名非独立董事候选人为连选连任。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-001)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗桦槟、吴寿潜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举，现提名蒋显全先生、刘洋先生担任公司第三届董事会独立董事候选人。

经核查，上述 2 位独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述两位独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，与本次董事会选举四位非独立董事候选人共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董

公告编号：2024-002

事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-001)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗桦槟、吴寿潜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。