
公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-013
证券代码:872814 证券简称:羽玺新材 主办券商:东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2024年 1 月 29 日审议并通过:
选举张建军先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 48,533,333 股,占公司股本的 59.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张建军先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 48,533,333 股,占公司股本的 59.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张宏先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任秦绪超先生为公司财务总监,任职期限三年,自 2024 年 1 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许金海先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 1 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2024 年1 月 29 日审议并通过:
选举夏克彬先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 1 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-013
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,属于正常换届选举,符合公司治理需求,有利于公司持续稳定发展,不会对公司生产经营造成不利影响。
三、独立董事意见
(一)、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
经审阅,我们认为:张建军先生具备履行董事长职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于董事长的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
(二)、关于聘任公司总经理的议案
经审阅,我们认为:张建军先生具备履行总经理职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于总经理的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
(三)、关于聘任公司副总经理的议案
经审阅,我们认为:张宏先生具备履行副总经理职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。公司关于副总经理的提名方式及聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。公司对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。
(四)、关于聘任公司财务总监的议案
经审阅,我们认为:秦绪超先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、工作经验
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