公告日期：2024-06-17

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 7 月 6 召开的第二届董事会第七次会议及 2022 年 7 月 21
日召开的 2022 年度第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川羽玺新材料股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规、部门规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的有关规定和本制度的规定，及时在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）信息披露平台上公告信息。
第三条 本制度所称的其他信息披露义务人指公司董事、监事、高级管理人员、负责信息披露的人员、股东、公司的实际控制人、收购人及其相关人员、重大资产重组交易对方及其相关人员、破产管理人及其成员等。

第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“信息”或“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第二章 定期报告

第五条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告，可以披露季度报告。
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、全国股转公司另有规定的，从其规定。第六条 公司年度报告应当记载以下内容:
(一) 公司基本情况;
(二) 主要会计数据和财务指标;
(三) 管理层讨论与分析;
(四) 公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况;
(五) 控股股东及实际控制人情况;
(六) 董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况;
(七) 报告期内发生的重大事件及对公司的影响;
(八) 公司募集资金使用情况(如有);
(九) 利润分配情况;
(十) 公司治理及内部控制情况;
(十一) 财务会计报告和审计报告全文;
(十二) 证监会和全国股转公司规定的其他事项。
第七条 公司中期报告应当记载以下内容:
（一）公司基本情况;
（二）主要会计数据和财务指标;
（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大股东持股情况;（四）控股股东及实际控制人发生变化的情况;
（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响;
（六）公司募集资金使用情况(如有);

（七）财务会计报告;
（八）证监会和全国股转公司规定的其他事项。
第八条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告；如需披露季度报告，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。
第九条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，全国股转公司根据预约情况统筹安排。
公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。
第十条 公司年度……
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