公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-041

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席夏克彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年持股平台份额转让计划的议案》
1.议案内容：

为促进公司持续、稳定、快速发展，充分调动公司骨干员工的积极性，结合公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》，以实现员工间接持有公司股票。

内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-041

披露平台( www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》(公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《四川羽玺新材料股份有限公司员工持股计划管理办法》。

内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台( www.neeq.com.cn）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司员工持股计划管理办法》(公告编号：2024-043)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 23 日

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