公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-065

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司董事会秘书工作细则（北交

所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 21 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会负责。法律、
法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业
知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的，不得担任公司

公告编号：2025-065

董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（三）被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）证监会和北交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相
应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。

第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和北交所并公告；

（三）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，负责保存和管理包括（但不限于）公司的股东名册、董事名册、股东的持股数量和董事持股情况及股东会、董事会的记录文件、公司组建档案等资料，制定保密措施。负责保管董事会印章，并建立、健全印章的管理办法；

（五）协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

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（六）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及北交所监管问询；

（七）负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和业务规则的培训；

（八）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、北交所相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺。在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者北交所报告；

（九）《公司法》《证券法》、中国证监会和北交所要求履行的其他职责。
第六条 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管
理人员和相关工作人员应支持、……
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