公告日期：2025-11-26

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券
四川羽玺新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布了四川羽玺新材料股份有限公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。经事后核查，发现上述公告中部分内容有误，现更正如下：

一、更正事项的具体内容：

更正前

一、会议召开日期和时间

网络投票起止时间：2025 年 12 月 5 日 15:00—2025 年 12 月 8 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行

1.00 股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项 √

目及可行性的议案》

《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行

2.00 股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项 √

目及可行性的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

3.00 并在北京证券交易所上市前滚存利润方案的议 √

案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

4.00 并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回 √

报规划的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

5.00 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预 √

案的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

6.00 并在北京证券交易所上市后填补摊薄即期回报 √

的措施与承诺的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申

7.00 请公开发行股票并在北京证券交易所上市相关 √

事宜的议案》

《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行

8.00 股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承 √

诺并提出相应约束措施的议案》

《关于招股说明书及其他信息披露资料真实

9.00 性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的 √

议案》

《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在

10.00 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承 √

诺事项及相应约束措施的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金

11.00 ……
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