公告日期：2026-04-28

证券代码：872814 证券简称：羽玺新材 主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋显全、刘洋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

蒋显全先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
高级工程师、教授、研究员，材料科学研究与技术开发专业。1983 年 8 月至 1997
年 11 月，任西南铝业集团技术主管，分厂副厂长；1997 年 11 月至 2004 年 6 月，
任四川省有色冶金研究院党委书记；2004 年 6 月至今，任西南大学教师；2011
年 3 月至 2019 年 8 月，任重庆盛镁镁业有限公司董事；2012 年 6 月至 2022 年 8
月，任中国材料研究学会理事；2015 年 1 月至 2023 年 12 月，任重庆轻纺控股
（集团）公司外部董事；2013 年 4 月至今，任重庆市材料学会副理事长；2024年 1 月至今，任四川羽玺新材料股份有限公司独立董事。

刘洋先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
副教授，商务专业。2018 年 11 月至 2019 年 5 月，任西南财经大学会计学院财
务管理系讲师；2019 年 6 月至今，任西南财经大学会计学院财务管理系副教授；
2022 年 1 月至 2023 年 12 月，任中诚信指数服务（北京）有限公司顾问；2022
年 9 月至今，任成都市郫都区第十九届人民代表大会常务委员会财经专家；2024年 1 月至今，任四川羽玺新材料股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事蒋显全、刘洋会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

蒋显全 4 4 0 0 否 3

刘洋 4 4 0 0 否 3

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作，严格按照法律法规相关要求为专门委员会建言献策，保障专门委员会合法合规及高效运行。三、 发表独立意见情况

独立董事蒋显全、刘洋对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2024 年年度利润分 同意

月 25 日 第七次会议 配方案的议案》

2、《关于公司 202……
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