公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-086

证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券
毕托巴科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：毕托巴公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：王忠辉

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨秀女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现选举

公告编号：2024-086

杨秀女士担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨秀女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

王忠辉先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。现董事会拟聘请杨秀女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《变更杨秀为公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司拟同步根据《公司章程》的规定变更杨秀女士为法定代表人，办理工商登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-086

三、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。