公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-006

证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券
毕托巴科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：毕托巴公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨秀女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数76,533,514 股，占公司有表决权股份总数的 75.4633%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举唐力壮先生为公司董事的议案 》
1.议案内容：

选举唐力壮先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。唐力壮符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,533,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.4633%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案 》
1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司开原支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，其中敞口额度 500 万元，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司新业支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

根据公司实际业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司铁岭分行申请综合授信额度人民币壹仟肆佰万元整（小写：1,400 万元），授信期限为一年，用于企业经营周转，具体的授信金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

公告编号：2025-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,533,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年 1 月 2025 年第一次临

唐力壮 董事 任职 审议通过

22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

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