公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-028

证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券
毕托巴科技股份有限公司董事提名及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2025 年 6 月 26 日审议并通过：

提名张海涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 81,415 股，占公司股本的 0.0803%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨秀女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 6 月
26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 81,415 股，占公司股本的 0.0803%，不是失信联合惩戒对象。

任命张海涛先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 6
月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 81,415 股，占公司股本的 0.0803%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事张中献先生辞职后，存在导致董事会低于公司章程规定董事会人数，董事会提名张海涛先生为公司董事会董事，待提请 2025 年第二次临时股东会审议批准。

财务负责人张中献先生辞职后，董事会任命杨秀女士为公司财务负责人。

董事会秘书张中献先生辞职后，董事会任命张海涛先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-028

张海涛先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 10 月至 2012 年 6 月任铁岭市光明仪器仪表厂综合部主任；2012 年 7 月至 2017
年 9 月任辽宁毕托巴科技有限公司综合部主任；2017 年 10 月至 2019 年 2 月任辽宁毕
托巴科技股份有限公司信息披露负责人；2019 年 3 月至 2024 年 7 月任辽宁毕托巴科技
股份有限公司董事会秘书；2024 年 8 月至今任毕托巴科技股份有限公司综合部主任。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。
三、备查文件

毕托巴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

毕托巴科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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