公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-032

证券代码：872816 证券简称：毕托巴 主办券商：太平洋证券
毕托巴科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：毕托巴公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨秀女士

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于毕托巴科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案 》1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司按相

公告编号：2025-032

关规则和要求编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》
1.议案内容：

《2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

毕托巴科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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