公告日期：2022-01-28
公告编号：2022-003
证券代码：872817 证券简称：德尔科技 主办券商：国融证券
四川德尔博睿科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2022-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872817 德尔科技 2022 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2021 年度财务审计机构》的议案
公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）经友好沟通，决定不
再聘请其担任公司审计机构，经公司多方面综合评估，拟聘请中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2022 年 1
月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《四川德尔博睿科技股份有限
公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办
公告编号：2022-003
理登记手续。
法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；
法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。
（二）登记时间：2022 年 2 月 14 日上午 9 点
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书罗玲，18989199979
（二）会议费用：与会股东参会费用自理
五、备查文件目录
《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
四川德尔博睿科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
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