公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：872817 证券简称：德尔科技 主办券商：国融证券
四川德尔博睿科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：陶卫国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2023 年公司
拟向法人股东南充临江产业发展集团有限责任公司借款人民币 300 万元，借款

公告编号：2023-001

期限为 1 年，借款年化利率为 4.35%。公司实际控制人陶卫国无偿为上述借款 提供质押担保，质押物为陶卫国持有的 200 万股公司股份，占公司股份总额
6%。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的
《四川德尔博睿科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

四川德尔博睿科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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