公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-027

证券代码：872817 证券简称：德尔科技 主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陶卫国

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,049,095 股，占公司有表决权股份总数的 57.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郑桂华、罗添兮因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。

公告编号：2023-027

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑桂华为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事青芳女士因退休原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，拟提名郑桂华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案和《关于提名郑桂华为公司董事》议案之日起至本届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,049,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司变更公司经营范围并拟修订《公司章程》，具体

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认经营范围变更并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,049,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-027

（三）审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于郑桂华女士因工作调动原因辞去监事会主席、监事等职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名秦燕女士为第三届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,049,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

青芳 董事 离……
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