公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-009

证券代码：872817 证券简称：德尔科技 主办券商：国融证券
四川德尔博睿科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：陶卫国董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司将增加经营范围并修订《公司章程》，具体详 见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-009

披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-011）。2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

提请于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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