公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-011

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经本公司第二届董事会第二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规
及《公司章程》的规定。

本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872818 恒泰新科 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天禾律师事务所杜梦洁、鲍冉律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案。
（三）审议《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 ww.neeq.com.cn）公告的《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002、2021-003）。
（四）审议《关于会计政策变更公告的议案》

公告编号：2021-011

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 ww.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更公告》（公告编 号：2021-005）。
（五）审议《前期会计差错更正公告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 ww.neeq.com.cn）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编 号：2021-006）。
（六）审议《关于 2020 年年度权益分派预案的公告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 ww.neeq.com.cn）公告的《关于 2020 年年度权益分派预案的 公告》（公告编号：2021-009）。
（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》
审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案。
（八）审议《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 ww.neeq.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的议案》 （公告编号：2021-010）。
（九）审议《关于预计 2021……
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