公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-019

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议共 0.5 天
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露了本次股东会会议的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议召集及召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监同时列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2025 年半年度权益分派预案》

1、议案内容：详见 2025 年 8 月 22 日披露的《2025 年半年度权益分派预案》的
公告，公告编号：2025-014。
2、审议结果：出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决。大会以 5538万股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。
（二）审议《预计担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：详见 2025 年 8 月 22 日披露的《预计担保暨关联交易的议案》的
公告，公告编号：2025-016。
2、审议结果：参会股东均为关联方。根据《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 章程》第七十七条“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。” 所有参会股东不予回避。

出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决。大会以 5538 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过该议案。
三、备查文件

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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