公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省黄山市徽州区昌盛路 6 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长余华

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：
详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-012

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：
2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会议的通知》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会议的通知》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：
2025-018）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-016）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事余华、方向红、吴海亮、叶新栋等人回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第三届董事会第六次董事会会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
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