公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-021

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司对外投资成立控

股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为适应公司发展需要，需引进人才和技术，成立子公司对公司新产品、新领域进行市场整合。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资是公司新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《成
立子公司》议案，参与表决的董事 5 人,同意 5 票,反对 0 票，弃权 0 票。该议
案无需提交股东大会审议
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立子公司已通过当地工商行政部门审核并取得营业执照
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立的子公司，业务涉及：1、技术推广:工程塑料及合成树脂制造:工

公告编号：2025-021

程塑料及合成树脂销售:涂料销售(不含危险化学品)；2、合成材料销售:电子专用材料销售:新型催化材料及助剂销售:专用化学产品制造(不含危险化学品)；3、货物进出口:技术进出口:进出口代理:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海凌晟岩祺新材料技术有限公司

住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 103 室

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 103 室

注册资本：50,000 元

主营业务：一股项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用品销售;办公设备销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：朱德珍

控股股东：陆晓梅

实际控制人：陆晓梅

关联关系：安徽玮泰科新材料有限公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姚洪

住所：安徽省黄山市徽州区玫瑰花城

公告编号：2025-021

关联关系：安徽玮泰科新材料有限公司股东

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：安徽玮泰科新材料有限公司

注册地址：安徽省黄山市徽州区循环经济园昌盛路 6 号

主营业务：一般项目:新材料技术推广服务:新材料技术研发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:工程塑料及合成树脂制造:工程塑料及合成树脂销售:涂料销售(不含危险化学品):合成材料销售:电子专用材料销售:新型催化材料及助剂销售:专用化学产品制造(不含危险化学品):货物进出口:技术进出口:进出口代理:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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