公告日期：2026-04-20

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会议在公司三楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872818 恒泰新科 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

天禾律师事务所马慧、梁天律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案； √

2 审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案； √

3 审议《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案； √

4 审议《关于 2025 年度财务决算报告》的议案； √

5 审议 《关于 2026 年财务预算报告》的议案； √

6 审议《关于续聘财务审计机构的议案》的议案； √

7 审议《2025 年年度利润分配预案》的议案 √

审议《关于 2026 年度日常关联交易的预计》的

8 √

议案；

议案 1：《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

2025 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年年度财务报表，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现结合审计报告，公司编制了《2025年度报告及年度报告摘要》。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2025年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算工作已经完成，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司据此次审计结果编制了 202……
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