公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-008

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会主席向会议作《关于 2025 年度监事会工作报告》，并提请审议。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系
统 信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要,公告编号：2026-003，2026-004。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《关于 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

《关于 2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2026-008

信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《关于续聘财务审计机构的议案》 公告编号：2026-005
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案公告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.con）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》 公告编号：2026-009
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的预计》
1. 议案内容：

详见本公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股……
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