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公告日期：2020-11-09
公告编号： 2020-040
证券代码： 872818 证券简称： 恒泰新科 主办券商： 国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
换届的基本情况
（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议 于 2020
年 10 月 17 日审议并通过：
提名余华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 26,100,000 股，占公司股本的 52.8554%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任余华先生为公司董事长、总经理， 任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东
大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,100,000 股，占公司股本的
52.8554%， 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由余华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届的基本情况
（二） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议 于 2020
年 10 月 17 日审议并通过：
聘任方向红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 0.8809%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任方向红女士为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
公告编号： 2020-040
通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 0.8809%， 不
是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由余华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届的基本情况
（三） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议 于 2020
年 10 月 17 日审议并通过：
提名吴海亮先生为公司董事 ，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 16,965,000 股，占公司股本的 34.3560%， 不是失信联合惩戒对
象。
聘任吴海亮先生为公司董事、副总经理， 任职期限三年，自 2020 年第三次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,965,000 股，占公司股本的
34.3560%， 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由余华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届的基本情况
（四） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议 于 2020
年 10 月 17 日审议并通过：
提名叶新栋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任叶新栋先生为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合
惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由余华主持。
公告编号： 2020-040
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届的基本情况
（五） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2020
年 10 月 17 日审议并通过：
提名鲍观良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任鲍观良先生为公司董事， 任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合
惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由余华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
换届的基本情况
（六） 根据《公司法》及公司章程的……
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