公告日期：2023-05-17

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区西三旗花园三里 51 号
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王燕钊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召
开《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，并于 2023 年 4 月 19 日在全国股
份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,549,700 股，占公司有表决权股份总数的 75.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王万东因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张巍因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》
1. 议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,549,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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