公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-013

证券代码：872820 证券简称：泉牌科技 主办券商：开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872820 泉牌科技 2021 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司贷款到期向银行续贷议案》

公司于 2020 年 8 月、2020 年 12 月向福建海峡银行股份有限公司福建自贸
试验区福州片区分行贷款流动资金 500 万元和 2800 万元，两笔贷款将于 2021
年 8 月、2021 年 12 月到期。鉴于两笔贷款都是同家银行，抵押担保物均为子公
司福州宏兴隆贸易有限公司位于白沙镇溪头村南山 92 号 1#厂房整座 2#厂房、办公楼整座及相应土地使用权的房产，为满足公司日常经营的流动资金需求，公司拟向该行申请续贷 3300 万元人民币的流动资金，贷款期限一年，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山92号1#厂房整座2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-013

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 08 月 02 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁鸿坡

联系电话：0591-83362502

地址：福建省福州市晋安区福光路 318 号福兴经济开发区 C1 地块厂房 2
号楼六层、七层西侧
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建泉牌……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。