公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-017

证券代码：872820 证券简称：泉牌科技 主办券商：开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁耀东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围及修订其<公司章程>》议案1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2021年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于拟变更全资子公司经营范围及修订其<公司章程>公告》编号（2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-017

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2021年08月26日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议监事会提交的《关于提名洪文芳担任公司监事》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日

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