公告日期：2022-05-23

证券代码：872820 证券简称：泉牌科技 主办券商：开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁耀东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 25 日发出召开 2021 年年度股东大会通知，具体内容详
见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,610,900 股，占公司有表决权股份总数的 73.0545%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证生产经营和未来发展所需资金,基于股东长期利益考虑，本公司 2021年度利润不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 14,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《<2021 年年度报告>及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《泉牌科技：2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《泉牌科技：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,610,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次……
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