公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-002

证券代码：872820 证券简称：泉牌科技 主办券商：开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁耀东先生
6. 会议列席人员：公司监事会全体成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命郑美煌先生为公司新任董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事张春生先生因个人原因，已辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会任命郑美煌为公司新任董事。
郑美煌，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，毕业于中国矿业大学。1990 年

公告编号：2021-002

7 月-1992 年 8 月，担任福建省龙岩市苏邦煤矿地测科技术员；1992 年 9 月-2005
年 10 月，在福建省福州市自主创业；2005 年 11 月-2010 年 12 月，担任福州市
鼓楼区兴才餐厅法定代表人；2008 年 5 月-2016 年 10 月，担任福建福仁建筑工
程劳务有限公司总经理、董事、法定代表人；2014 年 5 月-2018 年 5 月，担任福
建华药医药有限公司监事；2017 年 4 月-至今，担任宁夏塞上皇酒业有限公司监事；2019 年 3 月-至今，担任福建鸿森农林科技有限公司法定代表人兼经理；2019年 7 月-至今，担任佛山市烁坤网络工程有限公司监事。

郑美煌先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22日在公司会议室召开 2021年第一次临时股东大会，
审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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