公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-037

证券代码：872821 证券简称：圣梵尼 主办券商：粤开证券
山东圣梵尼服饰股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日上午 10：00。

公告编号：2021-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872821 圣梵尼 2021 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 2601 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去王士俊董事职务的议案》
现任董事王士俊先生因个人原因，无法正常履行职务，公司董事会提议免去王士俊先生董事职务。公司将根据有关法律法规和《公司章程》的规定，按照相关程序增补董事。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《山东圣梵尼服饰股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2021-034）。
（二）审议《关于提名徐颖女士担任董事职务的议案》
公司现任董事王士俊先生因个人原因，无法正常履行职务；根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十次会议提名徐颖女士为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满时止。

公告编号：2021-037

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 22 日上午 9：00

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 2601 室
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：山东省济南市槐荫区经十路22799号银座中心2601室；邮
编：250000；联系电话：0531-83108888-861；电子邮箱：sfn872821@163.com；
联系人：吴丽华。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的
食宿、交通费用自理。

公告编号：2……
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