公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-039

证券代码：872821 证券简称：圣梵尼 主办券商：粤开证券
山东圣梵尼服饰股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王静武先生
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳市名瑞贸易有限公司的议案》
1.议案内容：

深圳市名瑞贸易有限公司成立于 2003 年 01 月 20 日，注册资本为人民币 100
万元，公司持有该公司 100%股权。根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，拟注销该公司。详见公司于同日

公告编号：2021-039

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）发布的《山东圣梵尼服饰股份有限公司《关于拟注销全资子公司、变更经营范围暨修订其<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更全资子公司山东衣之家网络科技有限公司经营范围
并修订其<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，拟增加全资子公司山东衣之家网络科技有限公司的经营范围，同时修订其公司章程的相应条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）发布的《山东圣梵尼服饰股份有限公司《关于拟注销全资子公司、变更经营范围暨修订其<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日

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