公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-041

证券代码：872821 证券简称：圣梵尼 主办券商：粤开证券
山东圣梵尼服饰股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 2601 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王静武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-041

4.公司高管出席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于免去王士俊董事职务的议案》

1.议案内容：

公司董事王士俊先生因个人原因，无法正常履行职务，公司董事会提议免去王士俊先生董事职务，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，按照相关
程序增补董事。详见公司于 2021 年 11 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）发布的《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-033）、《山东圣梵尼服饰股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
（二）审议《关于提名徐颖女士担任董事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现任董事王士俊先生因个人原因，无法正常履行职务，为保障公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名徐颖女士为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满时止，徐颖女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。详见公司于
2021 年 11 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http:www.neeq.com.cn）发布的《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-033）、《山东圣梵尼服饰股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-036）。

公告编号：2021-041

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王士俊 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

徐颖 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 22 日 时……
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