公告日期：2022-03-15

公告编号：2022-003

证券代码：872821 证券简称：圣梵尼 主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东圣梵尼服饰股份有限公司根据战略规划及发展需要，拟在上海市金山区成立全资子公司“玛斯（上海）信息科技有限公司”，注册资本为人民币 100 万元，公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%（最终以工商注册登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对外投
资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手

公告编号：2022-003

续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业 协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保 理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自筹资金出资
（二）投资标的基本情况

名称：玛斯（上海）信息科技有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇松育路

经营范围：游艺及娱乐用品销售;美发饰品销售;数字文化创意内容应用服务;数字 内容制作服务(不含出版发行) ;工业互联网数据服务;动漫及游艺用品销售;可穿戴智 能设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);皮革制品销售;服装服饰 零售;双手(绒)及制品销售;市场营销策划;供应链管理服务;鞋帽零售;鞋帽批发;箱包销 售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) ;日用品销售;文具用品零售;体育用 品及器材零售;互联网游戏服务;互联网信息服务;网络文化经营般项目。 (除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东圣梵尼服饰 100 万元 现金 认缴 100%

股份有限公司

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三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要、组织机构调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。