公告日期：2022-05-13

证券代码：872821 证券简称：圣梵尼 主办券商：粤开证券
山东圣梵尼服饰股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王静武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出；本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.列席会议的其他高级管理人员；

5.本公司聘请的山东国曜琴岛（济南）律师事务所范永明律师、 李苓苓律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合公司实际情况编制了《2021 年度董事会工作报告》，公司董事长王静武代表董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况，对 2021 年度经营情况进行总结和分析，并要求严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年的工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报
告》，对 2021 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2022 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于< 2021 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司
《2021 年年度报告及报告摘要》。

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司……
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