公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-001

证券代码：872821 证券简称：圣梵尼 主办券商：粤开证券
山东圣梵尼服饰股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：王静武

6.会议列席人员：李华、丛芳、张立、吴丽华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王静武先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司

公告编号：2023-001

章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举王静武先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王静武先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举蓝九芳女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举蓝九芳女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。蓝九芳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举杨丽荣女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举杨丽荣女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。杨丽荣女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举徐颖女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举徐颖女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐颖女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举刘志明先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定进行董事会换届选举，经董事会资格审查，拟选举刘志明先生继任公司第三届董……
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