公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-017

证券代码：872822 证券简称：万路达 主办券商：财信证券
常德市万路达物流股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：赵兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2023 年半年度报告》进
行了审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》（公告：

公告编号：2023-017

2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认借款及接受关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认借款及接受关联担保的公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认接受财务资助的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司接受公司董事、总经

公告编号：2023-017

理兼董事会秘书赵明友先生的财务资助，2023 年度提供资金合计不超过 500 万元，不收取利息等任何费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零五条：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常德市万路达物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

常德市万路达物流股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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