公告日期：2022-09-29

广东方天软件科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn 披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2019-037】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因：公司编制《2019 年第一次临时股东大会决议公告》时漏写内容“拟提名庞军宏为公司职工代表监事候选人”。

二、更正后的具体内容： 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效
动 情况

徐泽 董事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

付 司 2019 年第一次临时股东大会 通过

陈石 董事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

兵 司 2019 年第一次临时股东大会 通过

罗宁 董事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

司 2019 年第一次临时股东大会 通过

张彦 董事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

敏 司 2019 年第一次临时股东大会 通过

王长 董事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

洪 司 2019 年第一次临时股东大会 通过

荣誉 监事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

司 2019 年第一次临时股东大会 通过

肖蓉 监事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

司 2019 年第一次临时股东大会 通过

庞 军 监事 任职 2019 年 9 月 26 日 广东方天软件科技股份有限公 审议

宏 司 2019 年第一次临时股东大会 通过

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东方天软件科技股份有限公司

董事会
2019 年 9 月 26 日

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