公告日期：2022-09-29

公告编号：2019-037

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐泽付

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司程章》相规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2019-037

董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一节董事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行公司监事会股东代表董事选举，拟提名徐泽付、陈石兵、罗宁、张彦敏、王长洪为公司第二届股东代表董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日生效。上述董事候选人不属于失信惩戒对象，均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一节监事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行公司监事会股东代表监事选举，拟提名荣誉、肖蓉为公司第二届股东代表监事候选人，拟提名庞军宏为公司职工代表监事候选人，任期三年，自 2019年第一次临时股东大会决议之日生效。上述监事候选人不属于失信惩戒对象，均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2019-037

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐泽 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

付 26 日 时股东大会

陈石 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

兵 26 日 时股东大会

罗宁 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会

张彦 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。