公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：东莞证券
广东方天软件科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872823 方天软件 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达（东莞）律师事务所卢庆波、孔晓婷律师。
（七）会议地点

广东方天软件科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会 2022 年度工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会 2022 年工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司董事会 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《2022 年度权益分派预案》

2022 年度权益分派预案；广东方天软件科技股份有限公司 2022 年半年度权
益分派方案已获 2022 年 11 月 18 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股

公告编号：2023-005

本 5,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.306306 元人民币现金。本次权
益分派基准日未分配利润为 4,403,605.61 元；本次权益分派共计派发现金红利3,499,999.83 元。除本次半年度权益分派方案外，公司 2022 年度无其他权益分配方案。
（五）审议《2023 年度经营计划与财务预算方案》

公司 2023 年度经营计划与财务预算方案。
（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东……
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