公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-011

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：东莞证券
广东方天软件科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐泽付
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

2022 年度权益分派预案；广东方天软件科技股份有限公司 2022 年半年度权
益分派方案已获 2022 年 11 月 18 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股
本 5,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.306306 元人民币现金。本次权
益分派基准日未分配利润为 4,403,605.61 元；本次权益分派共计派发现金红利

公告编号：2023-011

3,499,999.83 元。除本次半年度权益分派方案外，公司 2022 年度无其他权益分配方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《2023 年度经营计划与财务预算方案》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度经营计划与财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东……
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