公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-018

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：东莞证券
广东方天软件科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2024年 3 月 28 日审议通过了《关于选举闫成淏为第三届监事会主席的议案》，无需提交股东大会审议。

任命闫成淏先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自
2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,875 股，占公司股本的 0.25%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事会主席荣誉因个人原因辞去监事会主席职务，公司免去荣誉先生监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举闫成淏先生为公司第三届监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。
（三）新任董监高人员

闫成淏先生，1991 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年
7 月至 2016 年 2 月，在广州远光软件股份有限公司实施部门任财务实施顾问；2016
年 3 月至今，在广东方天软件科技股份有限公司 POM 部门任 POM 经理。

公告编号：2024-018

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理及战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第三届监事会第五次会议。

广东方天软件科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 28 日

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