公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-007

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：国融证券
广东方天软件科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢梦帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司董事、监事、高级管理人员如期列席股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名卢梦帆、陈石兵、李丹、张彦敏、王锐为公司第四届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名闫成淏和肖蓉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢梦帆 董事 任职 2025 年 3 月 2025年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

陈石兵 董事 任职 2025 年 3 月 2025年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

王锐 董事 任职 2025 年 3 月 2025年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

张彦敏 董事 任职 2025 年 3 月 2025年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

李丹 董事 任职 2025 年 3 月 2025年第一次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。