公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-015

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：国融证券
广东方天软件科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872823 方天软件 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达（东莞）律师事务所卢庆波、孔晓婷律师。
（七）会议地点

广东方天软件科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长卢梦帆先生向公司董事会提交的《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人陈石兵女士向公司董事会提交的《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

公告编号：2025-015

（三）审议《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《关于公司 2025 年度经营计划与财务预算方案的议案》。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，广东方天软件科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
（五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东方天软件科技股份有限公司章程》相关规定，广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
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