公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-025

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：国融证券
广东方天软件科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢梦帆

6.会议列席人员：董事会秘书邓华玲、监事肖蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会拟 2025 年 10 月 10 日 10：00 在广东方天软件科技股份有限公司会议
室召开 2025 年第二次临时股东会。股东会审议事项：

《2025 年半年度利润分配方案的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议资料

广东方天软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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