公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-028

证券代码：872823 证券简称：方天软件 主办券商：国融证券
广东方天软件科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢梦帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员如期列席股东会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 06 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 5,841,464.90 元。公司拟
定 2025 年半年度利润分配方案如下：公司目前总股本为 5,550,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 5,550,000 为基数，以未分配利润向全体股
东每股 10 股派送 5.405405 元（含税）现金红利，共计分配利润 2,999,999.77
元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

广东方天软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。