公告日期：2025-04-22

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面、电话通知方式
发出
5.会议主持人：胡平通
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《先歌国际影音股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

为加快先歌国际影音股份有限公司（以下简称“公司”）发展，拓宽融资渠

道，改善和提升公司治理结构，打造公司品牌形象，根据公司资本市场发展战略，公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的具体
方案如下：

（1） 发行股票种类：人民币普通股（A股）股票。

（2） 发行股票面值：每股面值为1.00元。

（3） 发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超
过66,666,667股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数），或不超过 76,666,667股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，含本数）， 且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商 可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行 的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过10,000,000股（含本 数）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商， 并经北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后确定。本次发行上市 全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股 票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战 略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法 规要求及市场状况确定。

（4） 定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者
网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董 事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5） 发行底价：发行底价根据定价或询价结果确定，最终发行价格由
股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性 等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将 来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

（6） 发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北
京证券交易所股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁
止购买者除外）。

（7） 募集资金用途：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规的规定，并结合公司战略规划的需要，公司本次公开发行股票的 实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于“音响系统设备生产线技术改 造建设项目”、“研发中心建设项目”以及“补充流动资金”。

（8） 发行前滚存利润的分配方案：公司本次公开发行股票前的滚存未
分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

（9） 本决议有效期：经公司股东大会批准之日起12个月内有效，若在
此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效 期自动延长至本次发行上市完成之日。

（10） 发行完成后股票上市的相关安排：本次公开发行完成后公司股票
将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌。

（11） 其他事项说明：最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并
经中国证监会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。