公告日期：2025-04-25

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《先歌国际影音股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872824 先歌国际 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所进行见证。
（七）会议地点

深圳市宝安区航城街道九围社区九围先歌科技文化产业园电子楼 2层公司 1号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东提交《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东提交《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。现向股东提交《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-052）。
（四）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2024 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《先歌国际影音股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-066）和《先歌国际影音股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东提交《2024年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东提交《2025年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回
报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定了 2024 年度利润分配方案如下

公司拟向全体股东每 1……
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