公告日期：2025-04-25

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：张太武

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《先歌国际影音股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章
程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，并根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，对 2024 年度履行职责的情况及相关工作内容进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年公司管理层在董事会的领导下，同心合力，实现经营目标，在市场开拓、技术研发、内部管理、品牌建设等方面取得了良好成绩。公司总经理闻雄伟先生根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定认真履行职责，结合2024 年度的主要工作，形成了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东做述职报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2024 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《先歌国际影音股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-066）和《先歌国际影音股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李辉志、赵同华、郑训森对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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